Polícia Civil faz devassa no celular e no banco de golpistas em Várzea Grande

Nove mandados judiciais foram cumpridos pela Polícia Civil de Mato Grosso nesta sexta-feira (7.8), em Várzea Grande, durante a Operação Trafo, que investiga uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar, duas ordens de quebra de sigilo telemático, duas ordens de bloqueio e indisponibilidade de ativos via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e três ordens de afastamento de sigilo bancário nos bairros Jardim Marajoara II e São Simão.

Os mandados foram expedidos pela Justiça com base em investigação da Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande, que apura a atuação de três moradores do município, suspeitos de integrarem uma associação criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

Estelionato qualificado

O crime de estelionato qualificado foi registrado em dezembro de 2025, após ser praticado contra uma empresa do ramo de venda de transformadores de energia.

Na ocasião, o golpista entrou em contato com o responsável pela empresa por meio do aplicativo WhatsApp, solicitando informações sobre os produtos.

Passando-se por cliente e representante de uma empresa multinacional brasileira do setor agrícola, o suspeito negociou a compra de transformadores de energia no valor de quase R$ 33 mil, com pagamento previsto para até 28 dias.

Acreditando tratar-se de uma negociação legítima, a vítima concluiu a venda, e os transformadores foram retirados da sede da empresa. Somente depois percebeu que havia sido vítima de fraude.

Em contato com a empresa multinacional, foi informado que, embora a nota fiscal constasse no sistema, não havia qualquer pedido de compra dos equipamentos, tampouco a empresa tinha conhecimento da negociação realizada pelos golpistas.

Investigação

Durante as diligências, os policiais civis da Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande conseguiram identificar três suspeitos envolvidos no crime.

Conforme apurado, os transformadores de energia foram retirados da sede da empresa vítima por um freteiro e levados até um posto de combustível no bairro São Mateus, na região do Distrito Industrial, em Cuiabá, onde foram transferidos para outro caminhão.

No dia seguinte, um segundo freteiro foi contratado para retirar a carga desse caminhão e transportá-la até outro posto de combustível, localizado no bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande, de onde a mercadoria seguiria para o destino final.

Andamento

Após o cumprimento dos mandados e das medidas cautelares, os documentos e materiais apreendidos serão analisados para dar continuidade às investigações. O objetivo é concluir o inquérito policial e promover o indiciamento dos envolvidos.